В Беларуси пресечена деятельность крупной преступной группы по отмыванию доходов — на счетах лжеструктур арестовано более Br4 млрд. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в Комитете государственного контроля.
Внимание ведомства привлекла группа организаций, которая перечисляла крупные суммы на адреса нерезидентов Беларуси. Изучение их «работы» указало на их принадлежность к лжепредпринимательским структурам.
Чтобы прикрыть незаконные операции по выводу средств за рубеж, они декларировали импорт лекарств из России. Но платежи за товар проводили не на адреса российских партнеров, а на счета компаний Англии.
На самом деле эти суммы принадлежали отечественным организациям реального сектора экономики, которые совершали операции с лжеструктурами, чтобы уйти от налогов.
За время своего существования преступная группа «заработала» более Br350 млрд.
Финансовая милиция выяснила местонахождение нарушителей. Четверо организаторов и активных участников, а также должностных лиц компаний, задержаны.
На имущество подозреваемых наложили арест на общую сумму более $2 млн.
Читайте нас в:
