Комитет госконтроля пресек деятельность крупной преступной группы по отмыванию денег. Об этом сегодня, 4 марта, сообщил пресс-центр КГК.
Преступная группировка оказывала коммерческим структурам услуги по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. На расчетных счетах группировки арестовано свыше 4 миллиардов рублей (более 250 000 долларов).
В качестве прикрытия использовалась декларация импорта медицинских изделий из России, при этом платежи переводились на счета в Великобритании. В состав преступной группировки входили жители Минска.
Сотрудники ведомства провели около 80 обысков, во время которых изъяли ключи удаленного доступа «Клиент-банк», более 170 000 долларов и 7 000 евро, бухгалтерские документы, компьютерную технику и прочее.
Читайте нас в:
