Финансовая разведка Беларуси фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь. Об этом, как пишет БЕЛТА, в эфире «Беларусь 1» заявил директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут.
По его словам, как только в России разразился финансовый кризис, нечистоплотные граждане попытались через белорусскую банковскую систему вывести активы в третьи страны.
Реут пояснил, что департамент отслеживает финансовые потоки и старается в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными и могут свидетельствовать о совершении каких-либо преступлений.
Глава финансовой разведки добавил, что в общей сложности по материалам ведомства в прошлом году было возбуждено более 350 уголовных дел.
Читайте нас в:
