КГБ Беларуси раскрыла крупную схему по теневому выводу денег зарубеж

526

Раскрытие преступной схемы Сегодня, 20 марта, в Минске была пресечена деятельность преступной группы, члены которой помогали компаниям уклоняться от уплаты налогов. Инфомрация об этом выложена на официальном сайте КГБ Беларуси.

В частности, сотрудники КГБ и управления ДФР КГК по Минской области и Минску смогли выявить и пресечь работу преступной группы, специализирующейся на теневых схемах по помощи отдельным предприятиям в уклонении от выплаты налогов и сборов.

Кроме того, они оказывали содействие и в процессе легализации незаконных доходов и выводу сумм за пределы республики.

Как заявилив в ведомстве, в состав указанной группы входили граждане нашей страны, а для реализации схем были задействованы уже подконтрольные им компании. Таким образом, оборот денег на зарубежных счетах компаний только в прошлом году превысил 50 млрд белорусских рублей.

По данному факту уже возбуждено три уголовных дела (по статьям уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Кроме того, у задержанных изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы и деньги (более 400 000 долларов). Правоохранители наложили арест и на дорогие машины (речь идет об автомобилях марки Porsche Cayenne, BMW Х5, BMW Х6) и недвижимость участников схемы.

КГБ арестовало и их денежные средства — более $1,9 млн. и еще около Br300 млн, находящихся на их счетах.

На данный момент продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по данному делу.