С начала года зафиксировано 83 нарушения проведения валютно-обменных операций

369

С начала 2012 года органы финрасследований зафиксировали 83 случая нарушений при проведении валютно-обменных операций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госконтроля Беларуси.

В итоге было возбуждено 17 уголовных дел, а также составлено 66 протоколов об административных правонарушениях. В общей сумме было изъято около 825 млн. бел. руб, в том числе и в иностранной валюте.

Следует отметить, что только в марте пресекли 30 случаев нарушений, завели 11 уголовных дел и составили 19 протоколов административных правонарушений.

Один из случаев произошел в Борисове, где мужчина осуществлял куплю-продажу валюты, при этом заработав больше 1 млрд. бел. руб. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность).

Другой подобный случай произошел в Витебске, где женщина получила доход в сумме 258,5 млн. бел. руб., осуществляя незаконную куплю-продажу валюты.

Органы финрасследований КГК продолжают деятельность по прекращению валютно-обменных операций не соответствующих законодательству.