КГК разоблачил преступную группу с теневым оборотом $1 млн в день

180
деньги
Фото: top-desktop.ru

Сотрудники Комитета государственного контроля разоблачили преступную группу, действовавшую на международном уровне, сообщили в пресс-службе КГК Беларуси.

Участники формирования использовали платежные счета и реквизиты более 80 субъектов хозяйствования как Беларуси, так и иностранных государств, что позволяло им осуществлять незаконные финансовые операции в особо крупных размерах.

Таким образом, полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 1,1 трлн. неденоминированных рублей, а ежедневный теневой оборот денежных средств доходил до 1 млн. долларов США в эквиваленте.

Услугами данных лиц пользовались около 2 тысяч субъектов реального сектора экономики, львиную долю из которых составляли организации частной формы собственности.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовное дела за незаконную предпринимательскую деятельность и неуплату налогов. Пятеро из них заключены под стражу на время проведения следственных действий.